Центральный банк и Налоговый комитет могут начать обмениваться данными о подозрительных p2p-переводах. Об этом говорится в проекте указа президента о борьбе с теневой экономикой (копия документа есть у Spot).
В субботу, 27 апреля, глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Даврон Вахабов и председатель Налогового комитета Шерзод Кудбиев обсудили с предпринимателями проект документа, в который могут быть внесены изменения. На встречу пригласили различные министерства и ведомства.
Центробанку и Налоговому комитету предлагается в течение двух месяцев подписать меморандум о взаимном обмене информацией по переводам за товары между картами граждан, превышающим определенный предел.
Для физлиц годовой предел могут установить в размере 100 млн сумов, а для юрлиц — 500 млн сумов.
Кроме того, до 10 июля планируется создать систему, интегрированную со взаимными базами данных через защищенные каналы. В частности, она будет обрабатывать информацию и выявлять риски без человеческого фактора.
В апреле прошлого года Spot рассказывал, как и зачем Центральный банк применяет новые критерии подозрительных операций. При этом, правила не распространяются на выплаты по банковским вкладам и кредитам.
Тогда же Налоговый комитет отрицал слухи о налогообложении p2p-переводов. Требование счетов-фактур на переводы денег с карты на карту должно было вступить в силу с 1 мая 2023 года. Позднее ЦБ выступил против требования оформлять счета-фактуры для p2p-переводов из-за неясной конечной цели.
Ранее Spot писал, что безналичная оплата автомобилей и жилья может стать обязательной.
