Генеральная прокуратура Грузии обвинила двух основателей крупнейшего банка страны TBC Bank, Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, в легализации незаконных доходов. Об этом сообщает Reuters.
«Вынесено постановление об обвинении Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе в легализации незаконных доходов в размере более $16,75 млн группой лиц, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере», — сказано в заявлении прокуратуры.
Прокуратура изучает одну из банковских операций TBC Bank 2008 года. Подозрение пало именно на главу Наблюдательного совета TBC Bank и его заместителя.
Под давлением Национального банка Грузии они покинули свои посты, чтобы целиком сосредоточиться на защите против выдвинутых против них обвинений.
В банке сообщили, что Хазарадзе и Джапаридзе теперь не имеют отношение к повседневному управлению компаний и отметили, что против самого TBC или его подразделений не будет выдвинуто никаких обвинений.
Хазарадзе, который недавно заявил, что планирует создать гражданское движение, которое, по мнению аналитиков, может превратиться в политическую партию, назвал обвинения против него и его коллеги «абсурдными».
"Это организованное нападение на нас, но оно наносит ущерб инвестиционному климату Грузии", — сказал он, добавив, что репутация банка и доверие инвесторов к стране подорваны. Акции банка на фоне всех этих новостей упали на 11%.
Джапаридзе, в свою очередь, сообщил, что группа TBC Bank не планирует останавливать какие-либо проекты и продолжит работать в штатном режиме.
В апреле TBC Bank купил контрольный пакет узбекистанского Payme за $5,5 млн. В мае в компании объясняли, как и почему планируют открыть первый цифровой банк в Узбекистане.
TBC Bank — ведущий банк в Грузии, созданный в 1992 году. В 2014 году вышел на Лондонскую фондовую биржу. В рамках IPO привлек почти $240 млн с капитализацией в $640 млн. Онлайн-банкинг от TBC несколько лет подряд получал награду как один из лучших в Центральной и Восточной Европе. В 2018 году представил полностью цифровой банк Space.
