Центральный банк предложил увеличить в 5 раз сумму иностранной валюты, которую узбекистанцы смогут купить в банке без удостоверения личности. Проект соответствующего постановления опубликован на портале обсуждения нормативно-правовых актов.
Документ включает ряд поправок в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от незаконной деятельности. Они были утверждены ЦБ совместно с Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями Генпрокуратуры в 2017 году.
Согласно проекту, банки должны будут «принимать в независимом порядке меры по проверке» клиентов-физлиц при покупке ими наличной инвалюты в эквиваленте $500. Сейчас предельная сумма составляет $100.
Также устанавливается фиксированная сумма операций без открытия банковского счета, при превышении которой банки будут проводить дополнительные проверки. Вместо нынешних 500 БРВ (206 млн сумов) она будет равняться 175 млн сумов.
В пояснительной записке ЦБ сослался на рекомендации Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). Она рекомендует проводить проверки для разовых операций на сумму более $15 тыс., тогда как действующий порог в долларовом эквиваленте приблизительно равняется $16 900.
Кроме того, вносятся поправки в порядок идентификации физлиц. Наряду с биометрическим паспортом и ID-картой банки могут проводить ее по водительскому удостоверению нового образца, либо по электронной версии одного из этих документов через ЕПИГУ и приложение «Социальная карта».
Обсуждение документа продлится до 4 апреля.
Ранее Spot писал, что денежные переводы в Узбекистан в 2025 году выросли до $18,9 млрд.
