Служба государственной безопасности раскрыла схему возвращения налога на добавленную стоимость по поддельным документам. Об этом сообщает Telegram-канал XAVFSIZLIK, который связывают со спецслужбой.
Операция по задержанию подозреваемых состоялась в городе Чирчик. В ней участвовали оперативники СГБ из Ташкентской, Навоийской и Андижанской областей, а также сотрудники Департамента Генпрокуратуры по борьбе с экономическими преступлениями (ДБЭП).
По оперативным данным, ранее судимый сотрудник фирмы из столичного региона вошел в доверие к управляющему делами предприятия в Навоийской области. Он предложил помощь с возвратом НДС по фиктивным сделкам при помощи знакомых в налоговых органах.
В рамках схемы планировалось оформить поддельные документы о товарном обороте на 20 млрд сумов, чтобы получить из бюджета 2 млрд сумов. За содействие сотрудник фирмы из Ташкентской области запросил 340 млн сумов.
За проведение фиктивных сделок для зачисления НДС отвечал партнер подозреваемого — индивидуальный предприниматель из города Андижан (1971 г. р.). Он оформил электронный договор об оказании услуг между связанной с ним компанией и предприятием из Навои.
На основе договора были оформлены 10 поддельных электронных счетов-фактур на 18,67 млрд сумов — якобы за поставку стройматериалов, строительно-монтажные работы и транспортные услуги. По ним был оформлен возврат НДС на 2 млрд сумов.
Для получения денег подозреваемые привлекли двух сообщников — ранее судимого жителя Кибрайского района (1973 г. р.) и жителя Андижана (1996 г. р.), — однако схема была пресечена при передаче средств. Выяснилось, что все четверо должны были разделить между собой требуемые 340 млн сумов.
В отношении всех четверых подозреваемых возбуждено дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Сейчас проводится дознание для установления причастных к схеме сотрудников налоговых органов, отмечается в сообщении.
Ранее Spot писал, что СГБ задержала замхокима Андижанской области при получении взятки в $50 тыс. за продажу земли.
