Правительство Казахстана планирует ввести контроль за мобильными переводами денег для граждан свыше определенной суммы, сообщает Forbes.kz.
Министерство финансов совместно с Национальным банком и коммерческими банками внесли соответствующие поправки в проект нового Налогового кодекса. Он прошел итоговое чтение в Мажилисе республики в конце апреля и сейчас находится на рассмотрении в Сенате.
Согласно поправкам, лимит переводов на банковский счет одному человеку составит 12 минимальных зарплат (1,02 млн тенге или около $2000 по текущему курсу). Деньги должны поступать в течение трех месяцев минимум от 100 разных лиц ежемесячно.
Если на счет физлица в течение трех месяцев поступят переводы от ста и более отправителей, совокупно превышающие лимит, налоговые органы смогут начать проверку на предмет занятия предпринимательством без регистрации.
Для целей контроля будут учитываться только поступления от других физических лиц (P2P-переводы). В казахстанском Минфине мотивировали решение необходимостью выявлять случаи сокрытия доходов, отметив, что многие предприниматели получают оплату за товары и услуги через мобильные переводы на личные счета.
В апреле 2023 года Центральный банк Узбекистана и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями Генпрокуратуры расширили критерии подозрительных платёжных операций. Среди них было обозначено превышение определенной суммы отправленных или полученных переводов.
Подозрительным считается перевод с банковской карты через мобильное приложение на другие карты или электронные кошельки более чем 500 БРВ (на данный момент 187,5 млн сумов) в месяц, а также поступление такой суммы с одной или нескольких карт.
Ранее Spot писал, как эксперты относятся к возможному ужесточению контроля за P2P-переводами в Узбекистане.
