Департамент по борьбе с экономическими преступлениями Генеральной прокуратуры сообщил о выявлении еще двух мошеннических схем с использованием налогового кэшбека.
В Андижанской области гражданин Ё.К. в сговоре с неназванными лицами организовал фиктивные закупки товаров через пять компаний. Они внесли в систему поддельные электронные счета-фактуры о сделках с другими предприятиями на сумму 2,2 трлн сумов, после чего оформили якобы поступившие от торговли деньги через онлайн-кассы.
Подозреваемые распечатали 94,9 тыс. фискальных чеков, на основе которых произошло хищение бюджетных средств на 38,3 млрд сумов.
В их отношении было возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса: 167 (хищение путем присвоения или растраты) и 228 (подделка документов, бланков, штампов и печатей). Сейчас проводятся следственные действия.
Кроме того, на предыдущей неделе в Навоийской области была обнаружена группа из 13 компаний, ответственные лица которых составляли ложные ЭСФ о покупке товаров на 4,5 трлн сумов. Они выдали 105,5 тыс. чеков, присвоив кэшбек в приложении Soliq.
Общая сумма присвоенных в рамках этой схемы денег составила 34,8 млрд сумов. Правоохранители возбудили дело по статьям 168 (мошенничество) и 228 (подделка документов) УК.
Месяцем ранее ДБЭП выявил две схемы присвоения денег, выплачиваемых в рамках кэшбека, в Андижанской и Ферганской областях. Злоумышленники до задержания успели оформить счета-фактуры на 4,4 трлн сумов и нанести ущерб более чем на 63 млрд сумов.
Ранее Spot писал, что в Ферганской области выявили мошеннический возврат НДС на 125 млрд сумов.
