Ферганское областное налоговое управление сообщило о раскрытии крупной аферы при оформлении налогового кэшбека.
Нелегальная схема была раскрыта в ходе оперативных мероприятия по борьбе с теневой экономикой. По данным ведомства, для ее реализации гражданин Т.З. зарегистрировал в Фергане две компании — E.F.F. и F.E.O.Z.
В мае он оформил электронные счета-фактуры, якобы подтверждающие покупку муки и сливочного масла на 1,2 трлн сумов у фирмы T.B.S.E. из Термеза. Сотрудники налоговых органов после анализа отчетности по налогу на добавленную стоимость посетили склад по юридическому адресу для проверки наличия товаров.
Проверка выявила, что компании из Ферганы не поставляли каких-либо товаров и не проводили за них оплату. T.B.S.E. из Термеза искусственно уплатила контрагентам 125,4 млрд сумов НДС.
Свидетельства плательщиков НДС обеих компаний были приостановлены, а искусственно уплаченный НДС был списан. Налоговое управление передало материалы по делу в правоохранительные органы для правовой оценки.
Департамент по борьбе с экономическими преступлениями Генпрокуратуры в начале июня раскрыл в Ферганской области схему хищения средств через налоговый кэшбек. Три жителя региона от имени нескольких фирм оформляли фиктивные ЭСФ на 3,3 трлн сумов, после чего выдавали чеки о покупках с правом возврата кэшбека.
Всего в рамках схемы 211,5 тыс. человек оформили начисления кэшбека на сумму 28,5 млрд сумов через мобильное приложение Soliq, из которых было выплачено 3,2 млрд сумов. Прокуратура возбудила дело по статьям 167 (хищение путем присвоения или растраты) и 228 (подделка документов, бланков, штампов и печатей) Уголовного кодекса.
Также прокуратура выявила схожую схему хищения денег, выявленной в соседней Андижанской области. В ее рамках были оформлены фейковые ЭСФ на 1,1 трлн сумов и 100 458 чеков о продаже товаров, а общий ущерб составил 35,1 млрд сумов.
Ранее Spot писал, что борьба с теневой экономикой принесла бюджету Узбекистана $3 млрд за два года.
