Департамент по борьбе с экономическими преступлениями Генеральной прокуратуры выявил крупную схему хищения средств через программу налогового кэшбека в Андижанской области. Об этом сообщила его пресс-служба.
Правоохранительные органы в ходе доследственной проверки выявили предварительный сговор между 6 основными участниками схемы и другими лицами. В ее рамках были зарегистрированы 9 фирм — пять на имя гражданина Н.Ю., три на У.К. и одна на Р.Х.
Участники схемы оформили фальшивые электронные счета-фактуры о поставке товаров за март-апрель на сумму 1,1 трлн сумов. Также они оформили через онлайн-кассы якобы полученные от торговли деньги и выписали 100 458 чеков о продаже товаров с выплатой кэшбека.
Общая сумма бюджетных средств, присвоенных в результате схемы, составила 35,1 млрд сумов.
Сотрудники областного налогового управления не приняли мер по отмене свидетельств плательщиков НДС после оформления счетов-фактур на 1,1 трлн сумов, отметили в ДБЭП. Также они не сообщили правоохранительным органам о подозрительных операциях.
Было возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса: 167 (хищение путем присвоения или растраты), 205 (злоупотребление властью и должностными полномочиями) и 228 (подделка документов, бланков, штампов и печатей). Материалы по делу переданы в прокуратуру.
В апреле Служба государственной безопасности сообщила о раскрытии крупной схемы возврата НДС за фиктивные услуги. Ее участники из нескольких регионов рассчитывали получить 2 млрд сумов из бюджета, оформив фиктивные сделки на 20 млрд сумов.
Ранее Spot писал, что в Фергане задержали главу филиала банка при получении $10 тысяч за помощь с кредитом.
