Департамент по борьбе с экономическими преступлениями Генеральной прокуратуры отчитался еще об одном случае хищений при помощи схем с налоговым кэшбеком.
Три жителя Ферганской области — М.Х., М.Х. и К.И. — по предварительному сговору запустили несколько групп в Telegram. Через эти группы они от имени 7 фирм оформляли чеки о покупках с правом возврата кэшбека — 12% для лиц из Социального реестра и 1% для остальных.
Подозреваемые оформили фиктивные электронные счета-фактуры о покупке компаниями товаров и услуг на 3,3 трлн сумов, хотя они не имели каких-либо финансовых связей. Затем они оформили через кассовые аппараты поступление денег, якобы полученных в качестве выручки.
Всего в рамках схемы 211,5 тыс. человек оформили начисления кэшбека на сумму 28,5 млрд сумов через мобильное приложение Soliq. Из них было выплачено 3,2 млрд сумов.
Было возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса: 167 (хищение путем присвоения или растраты) и 228 (подделка документов, бланков, штампов и печатей). Сейчас проводятся следственные действия.
Неделей ранее ДБЭП сообщил о схожей схеме хищения денег, выявленной в соседней Андижанской области. В ее рамках были оформлены фейковые ЭСФ на 1,1 трлн сумов и 100 458 чеков о продаже товаров, а общий ущерб составил 35,1 млрд сумов.
Ранее Spot писал, что Генпрокуратура выявила четыре новых случая мошенничества при отправке трудовых мигрантов в Южную Корею.
