Департамент по борьбе с экономическими преступлениями Генпрокуратуры сообщил о раскрытии нескольких нелегальных схем в налоговой сфере.
В ходе доследственной проверки, проведенной совместно с Налоговым комитетом, правоохранители выявили нарушения со стороны должностных лиц шести компаний. Они продали товары на 195,9 млрд сумов за наличные деньги, после чего не сдали выручку в банки.
До этого компании оформили возврат из бюджета налога на добавленную стоимость в размере 32,6 млрд сумов. Общая сумма неуплаченных налогов составила 42,5 млрд сумов.
Сотрудники Ташкентского областного налогового управления, проводившие аудит этих компаний, оформили акты без начисления налогов на 5,2 млрд сумов. Их действия были признаны наносящими ущерб интересам государства в особо крупном размере.
Прокуратура возбудила дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Сейчас проводятся следственные действия.
Также ДБЭП сообщал о раскрытии в столице двух схем хищения денег через механизм налогового кэшбека. Общий ущерб от них превысил 4,7 млрд сумов.
Ответственные лица фирмы G.M. составили поддельные документы о закупке товаров на 76,2 млрд сумов и оформили якобы полученные деньги через кассовые аппараты. Затем они печатали чеки о сбыте товаров и передавали их гражданам из Социального реестра.
Участники оформили 7,5 млрд сумов кэшбека через приложение Soliq Mobile. До раскрытия схемы и задержания они успели получить выплаты на сумму 4,1 млрд сумов.
Аналогичная схема в Чиланзарском районе включала фиктивную закупку товаров на 10 млрд сумов компаниями E.G. и I.F. с их последующей продажей. В ее результате был оформлен возврат кэшбека на 1 млрд сумов, из которых было выплачено 640,8 млн сумов.
Ранее Spot писал, что компания из Ташкента незаконно добыла в Чирчике гравий и песок на 1,9 трлн сумов.
