Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал отчёт по анализу утечки данных из швейцарского банка Credit Suisse.
По словам авторов, в массиве есть данные на «десятки» коррупционеров и подозреваемых в преступлениях лиц. В отчёте фигурируют счета на сумму минимум $8,7 млрд.
«Нет ничего плохого в том, чтобы хранить деньги в швейцарском банке», — отмечают журналисты. — «При этом предполагается, что банки не работают с клиентами, которые зарабатывают незаконным путем. Credit Suisse же годами обслуживал сомнительных личностей».
В отчёте OCCRP фигурируют несколько граждан Узбекистана. Среди них указана Саодат Нурзиева — сестра миллиардера Алишера Усманова, на которую оформлено порядка десяти счетов. Максимальная сумма средств достигала 1,85 млрд франков ($2,03 млрд).
Также в списке есть Гулрух Тилляева — предполагаемая родственница Тимура Тилляева. По данным журналистов, у неё есть счёт на 2,22 млн франков ($2,45 млн) совместно с Никитой Калинченко — бывшим руководителем ташкентского рынка Абу Сахий.
Журналисты нашли у экс-главы Федерации тенниса Узбекистана Игоря Шепелева ныне закрытые счета на 2,81 млн франков ($3,1 млн). Также супруга вице-премьера Ачилбая Раматова Рано до 2015 года заведовала корпоративным счётом на 954 тыс. франков ($1,05 млн).
Кроме того, в списке фигурируют несколько казахстанцев. Например, дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева имела в Credit Suisse 6 счетов (крупнейший — $23,7 млн), её муж Тимур Кулибаев — 9 счетов (крупнейший — $928 млн).
Также в архиве значится Надежда Токаева — экс-супруга президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, владевшая счётом с 1998 по 2011 годы.
Среди фигурантов списка также есть король Иордании Абдулла II, экс-президент Армении Армен Саркисян, граждане Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана, Украины, Египта, США, Швеции и ещё 23 стран.
Ранее Spot сообщал, что Швейцария готова вернуть Узбекистану $131 млн активов Гульнары Каримовой через целевой фонд при ООН.
