Власти США посчитали подозрительными сделки, если они осуществляются доставкой через Узбекистан. Об этом сообщает РБК со ссылкой на список рекомендаций, составленный совместно министерствами промышленности, юстиции и финансов США.
В США производителей, дистрибьюторов, реселлеров и перевозчиков грузов призвали обращать внимание на подозрительные сделки, подчеркнув, что они обладают всеми возможностями для проверки на признак нарушений санкционного режима.
Среди признаков, которые могут сигнализировать об обходе западных санкций, власти США выделяют следующие:
- нежелание покупателя делиться данными о конечном использовании продукта — в том числе отказ заполнять форму конечного пользователя;
- использование подставных компаний для проведения банковских международных переводов — часто с привлечением финучреждений в юрисдикциях, отличных от места регистрации фирмы;
- отказ от базовой установки, обучения или технического обслуживания приобретенных товаров;
- различие между IP-адресом клиента и тем местоположением, которое было им названо;
- сделки с организациями, которые слабо представлены в интернете либо не представлены вовсе;
- поставки товаров через Китай и соседние с Россией страны — Армению, Турцию, Узбекистан;
- поступление платежа от компании или из страны, не указанной в качестве конечного пользователя.
По информации Wall Street Journal, Минюст США наймёт 25 прокуроров в службу контрразведки и в отдел экспортного контроля для того, чтобы следить за попытками обхода санкций.
Об увеличении внимания к соблюдению введённых в отношении России санкций стало известно и со стороны Евросоюза. Спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан подозревал, что приграничные с Россией государства помогают ей обходить европейские санкции.
В начале февраля 2023 года американский Минфин ввёл санкции против гражданина Узбекистана Макса Пифлакса за содействие обходу санкций военной промышленностью России. Во время визита в Ташкент госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что в Вашингтоне внимательно следят за соблюдением санкций странами Центральной Азии.
Ранее Spot писал, что ЦБ предупредил три банка о недостаточной работе с санкционными рисками.
