Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) направила иск в суд округа Колумбия против криптобиржи Binance. Об этом сообщает РБК.

Компания и лично её руководитель Чанпэн Чжао подозреваются в целом списке нарушений. В частности, их обвиняют во введении клиентов и регуляторов в заблуждение относительно подконтрольности Binance.US — площадки для американских криптотрейдеров.

Чжао заявлял о независимости Binance.US от международной платформы, а также подчёркивал, что доступ к ней для пользователей из США закрыт. Однако SEC считает, что Binance скрытно контролировала Binance.US и позволяла крупным клиентам торговать на основной площадке.

Всего против криптобиржи выдвинули 13 обвинений. «Мы подозреваем, что Чжао и Binance участвовали в широкой сети обмана, конфликта интересов, непрозрачности и преднамеренного уклонения от закона», — заявил глава SEC Гэри Гэнслер.

По версии регулятора, Binance проводила в США биржевые, брокерские, дилерские и клиринговые операции без регистрации. Кроме этого, связанную с Чжао компанию Sigma Chain подозревают в манипулировании торгами на бирже.

До этого иск против Binance подала Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Криптобиржу и её основателя обвинили в нарушениях правил торговли криптовалютными деривативами, а также в помощи крупным клиентам при открытии счетов от подставных компаний.

CFTC также считает, что Binance не наладила эффективную систему идентификации пользователей и борьбы с отмыванием денег. Кроме того, расследования в отношении криптобиржи ведут американский Минюст и налоговая служба.

Ранее Spot писал, что Евросоюз утвердил набор норм для регулирования рынка криптовалют.