Федеральный суд по уголовным делам Швейцарии оштрафовал банк Lombard Odier & Cie за соучастие в отмывании денег в рамках дела Гульнары Каримовой. Об этом сообщило Reuters.
По версии швейцарской прокуратуры, сотрудники женевского частного банка содействовали сокрытию коррупционных доходов, полученных по схемам с участием дочери первого президента Узбекистана. Дело находилось на рассмотрении в суде с апреля этого года.
Суд наложил на Lombard Odier штраф в 3 млн франков ($3,68 млн) за «непринятие всех необходимых организационных мер» для борьбы с легализацией незаконных доходов. Кроме того, активы на 400 млн франков ($488 млн) подлежат конфискации.
Также суд приговорил к 2 годам заключения условно одного из бывших сотрудников банка, называемого в публичных материалах «С.».
Lombard Odier уже пообещал обжаловать приговор. В банке подчеркнули, что расследование по делу началось после сообщения о подозрительных операциях на связанных с Каримовой счетах в 2012 году.
В апреле этого года швейцарский федеральный суд прекратил дело об отмывании денег в отношении самой Каримовой из-за невозможности ее участия в процессе. Судьи отметили, что предприняли все возможные шаги для обеспечения явки обвиняемой в Швейцарию.
Так, в августе 2024 года швейцарские чиновники посетили Узбекистан и провели встречу с представителями Верховного суда для обсуждения участия Каримовой в процессе, но не добились результатов. В январе 2026 года узбекистанский суд окончательно отклонил запрос.
Кроме того, было прекращено производство в отношении другого неназванного обвиняемого, которого прокуратура Швейцарии считала «правой рукой» Каримовой. Причиной стала низкая вероятность его прибытия в Швейцарию до истечения срока давности по делу.
Ранее Spot писал, что бывший первый замглавы Налогового комитета Мубин Мирзаев получил 8 лет и 2 месяца заключения.
