Департамент по борьбе с экономическими преступлениями Генеральной прокуратуры сообщил о раскрытии схемы по хищению денег через программу налогового кэшбека.
Операция проводилась отделом ДБЭП по Мирзо-Улугбекскому району совместно с Налоговым комитетом. По данным правоохранителей, в схеме участвовали ответственные лица трех предприятий — E.P., M.M. и E.S.
Подозреваемые составили счета-фактуры о фиктивной поставке товаров на 322,4 млрд сумов. Затем они оформили якобы поступившие от их продажи деньги через онлайн-кассы и выпустили 3363 чека продажи товаров.
Чеки регистрировались в мобильном приложении Soliq от имени граждан из Социального реестра. В результате было расхищено 1,4 млрд сумов.
Было возбуждено дело по двум статьям Уголовного кодекса: 167 (хищение путем присвоения или растраты) и 228 (подделка документов, штампов, печатей и бланков). Сейчас ведутся следственные действия.
Накануне ДБЭП сообщил о пресечении аналогичных махинаций в Джизакской области. Граждане Р.А. и Т.Ш. вступили в сговор с представителями компаний B.R. и A.A. и внесли в систему счета-фактуры о фактически невыполненной закупке товаров на 16,6 млрд сумов.
Далее подозреваемые оформили 3106 чеков за якобы совершенные покупки и регистрировали их в приложении Soliq, получив в общей сложности 1,9 млрд сумов. Против них были также возбуждены дела по статьям 167 и 228 УК.
В начале июля прокуратура раскрыла две мошеннические схемы с налоговым кэшбеком за регистрацию чеков в Андижанской и Навоийской областях. Общая сумма ущерба от них составила около 73 млрд сумов.
Институт сокращения теневой экономики и фискального анализа предложил отказаться от действующей системы налогового кэшбека. Исследователи считают, что механизм возврата части стоимости покупки выполнил первоначальную задачу — формирования налоговой культуры у населения — и больше не обеспечивает эффекта при росте расходов.
В качестве альтернативы организация рекомендует переход к адресному стимулированию и организацию лотерей среди покупателей, регистрирующих чеки предприятий в секторах с повышенными налоговыми рисками — в частности, общепита и небольших магазинов. По словам авторов, это позволит снизить расходы почти в 20 раз.
Ранее Spot писал, что иностранцы смогут получить кэшбек за покупки в Узбекистане наличными.
